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Los legisladores del Reino Unido están iniciando una investigación formal sobre cuestiones “profundamente preocupantes” planteadas por los archivos de FinCEN. Esta investigación global de lavado de dinero se basa en documentos proporcionados por MPN NEWS al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

La investigación reveló cómo los gigantes de la banca occidental están manejando transacciones sospechosas por valor de miles de millones de dólares, enriqueciéndose a sí mismos y a sus accionistas, al tiempo que facilitan las acciones de terroristas, cleptócratas y reinas de la droga.

Los documentos contenían muchas revelaciones sobre el sistema financiero del Reino Unido y algunos de sus bancos más grandes, incluidos HSBC, Standard Chartered y Barclays. Los lavadores de dinero a menudo Utilice empresas fantasma del Reino Unido para mover su dinero gracias a las laxas leyes de constitución de empresas del país. Los problemas que enfrenta Gran Bretaña son tan extensos que un informe secreto del gobierno de Estados Unidos ha identificado al país como “riesgo mayorJurisdicción de blanqueo de capitales.

El comité de finanzas del Parlamento anunció la investigación el viernes, poco después de la medianoche, hora local.

Mel Stride, presidente conservador del comité, dijo que la investigación examinará el progreso que han logrado los reguladores estatales y las fuerzas del orden en la prevención del lavado de dinero.

“Es importante que las autoridades pertinentes rindan cuentas y sean escrutadas de forma eficaz para garantizar que el Reino Unido sea un lugar limpio para hacer negocios”, escribió en un comunicado. Las investigaciones parlamentarias británicas suelen recopilar pruebas tanto por escrito como oralmente, muchas de las cuales se hacen públicas antes de que se publique un informe final.

Cuando la investigación sobre los archivos de FinCEN se conoció por primera vez en septiembre, Stride dijo que los resultados eran “profundamente preocupantes” y envió una serie de preguntas a agencias gubernamentales clave. Stride dio a conocer las respuestas formales de las agencias a estas cartas el jueves.

La Autoridad de Conducta Financiera, que supervisa los bancos que operan en el Reino Unido, dijo que había escrito a todos los bancos citados en los archivos de FinCEN para solicitar más información y dijo que en caso de “sospechas serias de mala conducta” abriría sus propias Investigaciones.

James Brokenshire, el secretario de estado de seguridad del gobierno, escribió en respuesta a Stride que el Oficina en casa y el Centro Nacional de Delitos Económicos “examinó cuidadosamente las acusaciones en los archivos de la FinCEN” para “ver qué más se debería hacer”.

La investigación de los archivos de la FinCEN se basó en miles de informes de “actividad sospechosa” enviados por los bancos a Financial Crimes Enforcement Network, la agencia del gobierno de Estados Unidos encargada de prevenir el lavado de dinero.

Cuando se le preguntó si los archivos de FinCEN dieron como resultado que los bancos presentaran menos RAS, Brokenshire respondió que las fuerzas del orden “no han expresado ninguna preocupación sobre la presentación de informes de actividades sospechosas”. En la semana siguiente a la publicación, “se siguieron presentando RAS a su tasa normal o por encima de ella”.

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