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Muchos abogados y jueces ingleses afirman que las órdenes congeladas son esenciales para contener a los estafadores y defender la apertura de sus tribunales a demandas y pruebas de países con sistemas legales comprometidos. Al evaluar toda la evidencia, independientemente de su procedencia o cómo llegó allí, creen que sirve para una mejor justicia.

“La admisibilidad de la evidencia hace que los tribunales británicos sean más atractivos que países como Estados Unidos para este tipo de litigios”, dijo Pavel Tokarev, un ex investigador de Diligence que fundó su propia agencia en 2019. “Las reglas para aceptar pruebas son muy flexibles en el Reino Unido”

Las pruebas de prisión de la Sra. Tyshchenko son un buen ejemplo.

Para adquirirlo, el Sr. Hardman trabajó con Andrei A. Pavlov, un abogado ruso contratado por BTA Bank. Más tarde, Estados Unidos y Gran Bretaña sancionaron a Pavlov por su presunto papel en una conspiración criminal que resultó en la muerte en 2009 del denunciante Sergei Magnitsky en una prisión de Moscú. Pavlov dijo en una entrevista en Moscú que fue injustamente difamado y no hizo nada malo. Dijo que estaba orgulloso de haber trabajado con Hardman, ya que su socio en Londres tenía la reputación de ser un excelente abogado.

En medio de denuncias de que Hogan Lovells no había informado completamente al tribunal que la Sra. Tyshchenko había presentado sus pruebas bajo coacción, un juez inglés dictaminó que habían cumplido con los requisitos de divulgación al afirmar que estaba detenida cuando proporcionó la información proporcionada por primera vez . Sin embargo, no se pidió al juez que decidiera si debían tenerse en cuenta las circunstancias de su detención, el hecho de que estaba en una prisión rusa, así como la participación del Sr. Pavlov y si la Sra. Tyshchenko había sido maltratada.

Mientras la Sra. Tyshchenko permaneció en prisión, otro abogado de Hogan Lovells convenció a un juez inglés para que emitiera una orden que requiriera que su esposo en el Reino Unido proporcionara registros y otra información. La evidencia producida por el bufete de abogados incluyó “informes de prensa” de compromat.ru, un sitio web ruso conocido como un centro de intercambio de información no confirmada y, a veces, inventada.

Hogan Lovells dijo que el Tribunal Superior de Londres ya había desestimado las denuncias de “conducta indebida” de la firma en el caso de la Sra. Tyshchenko, afirmando que ella estaba “totalmente” en línea con las reglas de prueba. La información de compromat.ru es “una pequeña parte de una colección mucho mayor de pruebas que el tribunal aceptó para justificar la emisión de la orden” en el caso de la Sra. Tyshchenko, dijo la compañía.

La Sra. Tyshchenko tenía menos confianza. “No hay buenos tipos en este asunto”, dijo.

Cuando algunos bufetes de abogados de Londres han obtenido grandes beneficios defendiendo a oligarcas y países exsoviéticos, a veces han tenido menos éxito en recuperar fondos para estos clientes. En noviembre de 2020, BTA Bank solo había recuperado $ 45 millones de los más de $ 6 mil millones que el señor Ablyazov supuestamente robó, dijo su presidente en una declaración jurada reciente.

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