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La medida pone a Chipre en consonancia con las normas de la Unión Europea sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, el crimen organizado y otras actividades ilegales.

Un nuevo registro digital, que obliga a las empresas con sede en Chipre a declarar a sus verdaderos propietarios, alinea a la nación insular del Mediterráneo oriental con las normas de la Unión Europea contra el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado, dijo el martes el ministro de Comercio y Energía del país.

Natasa Pilides dijo que el nuevo registro, que se puso en línea el mes pasado, fortalece la transparencia en una red a menudo turbia de frentes falsos detrás de los cuales puede tener lugar el lavado de dinero y otras actividades ilegales.

“Registrar información correcta y actualizada sobre el beneficiario real es fundamental para rastrear a los delincuentes que de otro modo ocultarían sus identidades detrás de una estructura corporativa”, dijo Pilides.

Chipre ha estado luchando durante años para desmantelar su mala reputación como refugio de lavado de dinero, proteger su frágil economía y atraer inversión extranjera. El país de 900.000 habitantes ha aprobado una serie de nuevas leyes para evitar que las empresas infames se beneficien de los bajos impuestos corporativos.

Todas las empresas y otras entidades legales registradas en Chipre antes del 16 de marzo tienen 12 meses para registrarse en el portal del gobierno chipriota Ariadni y declarar al verdadero propietario, definido como cualquier persona que posea más del 25 por ciento de las acciones, la mayoría de los derechos de voto o El ejercicio tiene el control efectivo de la empresa a través de otros medios como los vínculos familiares.

Las empresas que se registraron después del 16 de marzo tienen 30 días para brindar la información.

Si ninguna persona cumple con los requisitos de propiedad, un administrador debe ser declarado propietario.

El acceso a la información de la propiedad estará restringido a la policía chipriota y a los investigadores de delitos financieros durante el próximo año. El acceso público a esta información podría otorgarse en 2022.

La UE está trabajando para reunir los registros de empresas de todos los Estados miembros que enumeran a los propietarios reales en una única base de datos centralizada.

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