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El fondo soberano de Malasia 1MDB y una ex subsidiaria presentaron 22 demandas el lunes para recuperar más de $ 23 mil millones en activos de compañías e individuos a quienes supuestamente defraudaron.

El Departamento del Tesoro de Malasia dijo el lunes que el fondo soberano 1MDB y una ex subsidiaria han presentado 22 demandas para recuperar más de $ 23 mil millones en activos de varias instituciones e individuos.

El fondo 1MDB fue creado por el ex primer ministro Najib Razak en 2009, pero ha acumulado miles de millones en deudas y ha provocado investigaciones en Estados Unidos y varios otros países. Los investigadores estadounidenses afirman que el personal de Najib robó y lavó más de $ 4.5 mil millones 1MDB.

El secretario del Tesoro, Zafrul Abdul Aziz, dijo que los esfuerzos de recuperación del gobierno ahora se han centrado en “rastrear a otros malhechores” que han infligido pérdidas a 1MDB y SRC International luego de acuerdos exitosos con la firma estadounidense Goldman Sachs, el grupo malayo AmBank y Deloitte PLT.

A principios de este mes, 1MDB presentó seis demandas contra nueve empresas, incluidas dos instituciones financieras extranjeras y 25 personas, por diversas violaciones, que incluyen abuso de confianza, fraude y negligencia. SRC presentó 22 demandas contra 15 personas y ocho empresas por mala conducta similar.

Las dos empresas afirman que estas empresas y personas “se enriquecieron erróneamente al recibir fondos de forma indebida de 1MDB o SRC”, dijo el ministerio en un comunicado que no identificó a ninguna de las empresas o personas.

“El gobierno no descansará hasta que todas las partes involucradas sean plenamente responsables de los agravios causados ​​por su participación en el país”, dijo Zafrul en un comunicado en 1MDB y SRC.

Malasia recibió un acuerdo de 10.5 mil millones de ringgit ($ 2.5 mil millones) de Goldman Sachs en agosto pasado. El ministerio dijo que el gobierno también recibirá 2.830 millones de ringgit (689 millones de dólares) del grupo AmBank y 336 millones de ringgit (80 millones de dólares) de Deloitte.

La saga 1MDB provocó la ira pública que llevó a la derrota de la coalición de larga data de Najib en las elecciones de 2018. Pero esa coalición recuperó el poder al unirse a una alianza no electa que fue superada el año pasado.

Najib fue declarado culpable el año pasado y sentenciado a 12 años de prisión en el primero de varios juicios por corrupción relacionados con el escándalo 1MDB. Apela la sentencia.

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