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Bitmex es uno de los mercados de futuros de Bitcoin más grandes del mundo. Pero la empresa siguió entrando en conflicto con la ley. Las consecuencias ahora se están mostrando.

No solo Binance está experimentando en estos días que los intercambios de criptomonedas no están muy alejados de cualquier ley, sino que actualmente también el intercambio de futuros BitMEX. En 2014 Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed fundaron la empresa, con sede en las Seychelles. Ahora, la empresa está pagando la fuerte multa de 100 millones de dólares para poner fin a una demanda con una agencia gubernamental. En el pasado, el operador de futuros se perdió de un escrutinio cuidadoso de sus clientes. En algunos casos, solo se requiere una dirección de correo electrónico y una contraseña para registrarse. No hay rastro de “conozco a su cliente”.

Sin embargo, por ley, BitMEX debería haber examinado más de cerca a sus usuarios. En el pasado, las autoridades estadounidenses instaron a la compañía a negar a los participantes del mercado estadounidense el acceso a los productos BitMEX. Sin embargo, dado que a la compañía no le importaba mucho auditar a sus clientes, también había estadounidenses entre los usuarios de BitMEX. A esto le siguió una acción judicial por parte de las autoridades y, como consecuencia, la multa de 100 millones de dólares que ahora debe pagar la empresa.

No solo BitMEX: presión regulatoria de las autoridades de todo el mundo

“Este caso subraya la expectativa de que la industria de activos digitales, que atrae cada vez a más participantes del mercado, se tome en serio sus responsabilidades en el sector financiero regulado y sus obligaciones de desarrollar y mantener una cultura de cumplimiento legal”, dijo Rostin Behnam, presidente en funciones. de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, en el mensaje publicado. También anunció que “la CFTC tomará medidas masivas de inmediato” si las actividades que afectan los mercados bajo la CFTC plantean preocupaciones sobre la protección del cliente y del consumidor.

Desde la demanda, BitMEX ha luchado por recuperar la confianza de las autoridades. Entonces, la compañía solo anunció el 6 de julio de 2021. famosoque BitMEX es el primer gran intercambio de derivados verificado. El 100 por ciento de los clientes están verificados. Si desea crear una cuenta BitMEX ahora, debe pasar por un proceso de confirmación de identidad exhaustivo.

En todo el mundo, las plataformas de comercio de cifrado experimentan actualmente que no están fuera de la ley. Las autoridades están ejerciendo una mayor presión sobre los intercambios de cifrado, como Binance se siente claramente actualmente. La CFTC es una agencia estadounidense independiente que tiene como objetivo proteger a los socios comerciales de prácticas fraudulentas. La disputa legal actualmente resuelta con BitMEX demuestra que la CFTC se toma en serio la adopción de medidas estrictas para proteger a los consumidores.


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