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Se dice que un intercambio de cifrado en Corea del Sur ha defraudado a los inversores a gran escala a través de un esquema piramidal. Las autoridades ya confiscaron 214 millones de dólares.

En relación con las acusaciones de malversación de fondos en el intercambio de cifrado de Corea del Sur V Global, la policía Según informes de los medios Registrado en varias casas. Aparentemente se ha producido una estafa de inmensas proporciones. Los depósitos en efectivo de la bolsa ya se han congelado en el curso de la investigación. El Departamento de Policía de la provincia de Gyeonggi allanó un total de 22 ubicaciones. Esto también incluyó la sede de la bolsa de valores en el sur de Seúl. Se congelaron activos por un total de 240.000 millones de won (214 millones de dólares EE.UU.).

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Se determina que se dice que el director ejecutivo de la bolsa ha operado un sistema de fraude. En particular, las autoridades surcoreanas lo acusan de violar la ley que regula las transacciones de recaudación de fondos.

Si las acusaciones resultan ser ciertas, el CEO ha establecido un esquema piramidal clásico con su intercambio de cifrado en Corea del Sur. Se dice que un total de alrededor de 1,7 billones de wones y, por lo tanto, el equivalente a 1,5 mil millones de dólares estadounidenses de 40.000 personas ingresaron en la cuenta comercial. Cada nuevo cliente tenía que abrir al menos una cuenta por 6 millones de wones. Aparentemente, la bolsa de valores atrajo a nuevos clientes con la promesa de jugosos rendimientos. Estos deben ser tres veces más altos que la inversión original. También deberían recibir pagos de comisiones por reclutar miembros adicionales.

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El gobierno de Corea del Sur endureció la regulación

Según informes policiales, en algunos casos se pagaron las devoluciones. Sin embargo, estos probablemente se pagaron exclusivamente con las comisiones de los demás inversores. Las personas que se habían registrado anteriormente recibieron el dinero de personas que luego se unieron al intercambio. Un tribunal otorgó permiso a la policía para congelar el total de 240 mil millones de wones retenidos en la cuenta de la bolsa de valores de Corea del Sur al 15 de abril. La empresa ya no puede trabajar con el producto aparentemente adquirido ilegalmente hasta el final de la investigación.

La policía de Corea del Sur probablemente había estado apuntando a la bolsa de valores durante mucho tiempo, ya que en febrero surgieron casos sospechosos de operaciones sospechosas. El gobierno de Corea del Sur recientemente intensificó el monitoreo de las actividades comerciales de los intercambios de cifrado. No sin razón. Casos como el de Gobal V han aumentado en los últimos años. El ahora cerrado intercambio de criptomonedas Coinup se había enriquecido con una estafa muy similar de inversores de buena fe. A los usuarios se les prometieron retornos exorbitantes que solo fueron financiados por depósitos de nuevos clientes. Los operadores fueron condenados a varios años de prisión en 2019.

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