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Casi ninguna estafa podría acercarse a la escala del ahora casi legendario fraude en torno a la plataforma de cifrado “Plus Token”. Sigue habiendo numerosas víctimas. El bufete de abogados Scheiber ahora quisiera ayudarlos.

Es bien sabido que los fraudes también ocurren en el espacio criptográfico. Una de las estafas más grandes de todas fue hace casi dos años. En ese momento, la plataforma de cifrado “Plus Token” saqueó más de 3 mil millones de dólares estadounidenses, el equivalente de hoy: 11 mil millones de dólares estadounidenses, informó MPN NEWS.

Plus Token comenzó en agosto de 2018. El principio comercial era simple. Los clientes pueden depositar varias criptomonedas en Plus Token Wallet. Un robot comercial debe buscar oportunidades de arbitraje y luego ejecutarlas. El arbitraje se refiere al proceso en el que se explotan las diferencias de precios a corto plazo entre los intercambios para generar ganancias. La promesa de ganancias rápidas y fáciles atrajo a alrededor de 2.6 millones de miembros a la plataforma en junio de 2019.

Sin embargo, como resultó más tarde, la infraestructura del “proyecto” fue el llamado “Esquema Ponzi”, un esquema piramidal grande. A los inversores se les prometió una alta rentabilidad de entre el 9 y el 18% por sus depósitos. La plataforma pagó a los inversores con el dinero de otros inversores sin su conocimiento. Después de que se descubrió la estafa, los operadores de la plataforma desaparecieron con el dinero hasta que la policía china arrestó a un total de 109 sospechosos el año pasado, incluidos los jefes de Token Plus. Las autoridades no solo aseguraron activos criptográficos por valor de al menos 4 mil millones de dólares estadounidenses, sino también una serie de artículos de lujo como automóviles deportivos, propiedades inmobiliarias o pólizas de seguros.

Según informes no confirmados, se dice que las personas detrás de ellos ya han sido condenadas. Se habla de prisión de dos a once años y multas de entre 100.000 y un millón de dólares. Particularmente molesto: según la sentencia del tribunal chino, el producto y las ganancias deberían recaer en el tesoro nacional.

China está obligada por el tratado de la ONU a devolver los fondos

Al bufete de abogados Scheiber le gustaría remediar esto. El bufete de abogados internacional, que tiene mucha experiencia y conocimiento en el campo de la protección del inversor, representa a numerosas víctimas de casi todos los países europeos que han sido víctimas de plataformas de comercio en línea fraudulentas para el comercio de CFD, criptomonedas y forex.

En el caso de Plus Token, el bufete de abogados recomienda encarecidamente emprender acciones penales si aún no lo ha hecho. Sin embargo, dado que los procedimientos están en curso en China, podría ser difícil para los afectados estar satisfechos con los fondos confiscados por la pérdida, dice el bufete de abogados.

Sin embargo, hay esperanza, porque el Reino Medio ha firmado la Convención de la ONU para Combatir el Crimen Organizado Transfronterizo. Según el tratado, China se compromete a devolver el producto del delito o los activos confiscados con carácter prioritario para que las víctimas del delito puedan ser indemnizadas o el producto o los activos puedan devolverse a sus legítimos propietarios. Para esto, sin embargo, suficientes víctimas tendrían que participar en un procedimiento colectivo para que el procedimiento correspondiente pueda ser examinado e implementado en China, dice el bufete de abogados Scheiber.

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